Огромными суммами денег мошенникам удалось завладеть, благодаря четко продуманным аферам. Преступники умудрились открыть сразу несколько лжепрежприятий.

В ходе оперативно-разысканных мероприятий сотрудникам финансовой полиции удалось задержать двоих участников группировки при обналичивании денег со счетов лжепредприятий в размере 146 миллионов тенге. Как установило следствие, банда мошенников в составе шести человек на протяжении двух лет занималась обналичиванием денег и выпиской счет-фактур от имени несуществующих предприятий. За период осуществления преступной деятельности ими был нанесен ущерб государству в размере порядка 10 миллиардов тенге.

— Согласно заключению налоговых органов, от деятельности только пяти предприятий, созданных указанной группой, государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму свыше 9,5 миллиардов тенге. Более того, за период с 2012 по 2014 годы указанные 5 лжепредприятия имели взаиморасчеты с несколькими сотнями предприятий, оборот с которыми составил свыше 30 миллиардов тенге, — сообщил заместитель начальника ДБЭКП по Карагандинской области Саят Саукомбеков.

Сейчас в отношении задержанных заведено уголовное дело по статье 192 УК РК «лжепредпринимательство». Мошенникам грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, ведется следствие.